الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن استكمال المملكة لملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة. وذلك كجزء من جهود شاملة ومتواصلة وتعاون فعّال بين كافة القطاعات الحكومية…

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية لسنة 2021 أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة. وبلغة الأرقام التي جاء بها…